Specialista criminalità finanziaria con fluenza in italiano

Se sei un investigatore di criminalità finanziaria con fluenza in italiano, esperienza in normative, rilevazione delle frodi e tecniche investigative, stiamo cercando proprio te!
In questo ruolo nell’ambito dei reati finanziari, avrai una forte passione per la tutela dell’integrità finanziaria, il raggiungimento dell’eccellenza operativa e la capacità di guidare con l’esempio.
Questa posizione è completamente da remoto, offre un interessante pacchetto retributivo e numerosi benefici.

Principali responsabilità:

• Essere il punto finale di escalation per casi complessi e valutazioni del rischio
• Supportare gli altri membri del team con la tua esperienza in criminalità’ finanziaria
• Condurre indagini ad alto rischio in materia di criminalità finanziaria, garantendo la conformità normativa
• Collaborare con le principali parti interessate per ottimizzare le strategie di prevenzione delle frodi
• Contribuire al miglioramento operativo identificando trend e proponendo soluzioni efficaci

Chi stiamo cercando:
Cerchiamo un/una professionista con italiano madrelingua e fluente in inglese, che abbia maturato esperienza nella gestione di complesse indagini di reati finanziari all’interno del settore bancario o dei servizi finanziari.
Si tratta di un’opportunità ideale per chi possiede una solida esperienza nelle attività di verifica e monitoraggio relative a:

• Prevenzione e individuazione delle frodi
• Conformità normativa (Regulatory Compliance)
• Antiriciclaggio (AML)
• Enhanced Due Diligence (EDD)
• Verifica della clientela (KYC)
• Valutazione del rischio
• Riciclaggio di denaro/Antiriciclaggio (AML)
• Appropriazione indebita
• Corruzione e concussione
• Evasione fiscale
• Falsificazione di documenti
• Transazioni sospette

Questa posizione è particolarmente adatta a chi desidera ampliare la propria esperienza nel mercato europeo.
Si prega di notare che non è prevista sponsorizzazione per il visto; è pertanto necessario essere già residenti nel Regno Unito e in possesso del diritto di lavorare nel Paese.

Cosa offriamo:
Questa posizione 100% da remoto inizierà a gennaio 2027, con il processo di selezione che prenderà il via da ottobre 2026.
La retribuzione indicata include un premio per la lingua italiana. Il pacchetto benefici comprende:

• Bonus legato alle performance
• Assicurazione sanitaria privata
• Employee Assistance Programme (EAP)
• Programmi dedicati al benessere
• Politica ferie particolarmente vantaggiosa
• Contributo per l’allestimento della postazione di lavoro da remoto
• Pranzi mensili offerti dall’azienda
• Regali e riconoscimenti per celebrare occasioni speciali

Orari di lavoro disponibili:
Retail Banking • Dal lunedì al venerdì con turni flessibili di 8,5 ore tra le 7:00 e le 18:30, con un fine settimana lavorativo ogni quattro settimane
oppure
• Turno fisso dalle 12:00 alle 20:30
Business Banking • 08:00 – 16:30
• 09:00 – 17:30
• 12:00 – 20:30
(con un fine settimana lavorativo ogni quattro settimane)
In alternativa: • Dal lunedì al venerdì, turno fisso dalle 12:00 alle 20:30

Requisiti:

• Italiano a livello madrelingua e fluenza in inglese
• Solida esperienza in ambito dell’investigazione dei reati finanziari oppure conoscenza approfondita dei processi di screening nel Business Banking
• Comprovata capacità di gestire indagini complesse ed escalation ad alto rischio
• Conoscenza aggiornata delle principali tematiche e normative relative ai crimini finanziari nel Regno Unito e nell’Unione Europea

To apply, please send your CV in English and in Word format to Frank. 
languagematters is acting as an employment agency in relation to this vacancy.

Apply

• Italian speaking Financial Crime Specialist

  • Remote
  • English, Italian
  • Permanent
  • 

  If you are an Italian speaking Financial Crime Investigator with expertise in...

  View this job

• Arabic speaking Relationship Manager Assistant (Private Banking)

  • London
  • Arabic, English
  • Permanent
  • 

  Are you an Arabic-speaking banking professional with experience supporting Re...

  View this job